La Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria (EFCC) a convoqué à Abuja des responsables du groupe Dangote pour qu’ils viennent avec des documents détaillés sur les transactions de change effectuées par le conglomérat au cours des neuf dernières années.
Des agents de l’EFCC avaient pris d’assaut le jeudi 4 janvier le siège de Dangote Industries Limited à Ikoyi, Lagos, dans le cadre de l’enquête en cours sur l’abus présumé des allocations de devises étrangères par le gouverneur sortant de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele.
La commission anti-corruption enquête sur les allocations préférentielles présumées de devises au groupe Dangote, propriété du milliardaire Aliko Dangote, et à 51 autres sociétés de la CBN dirigée par Emefiele.
Il a été recueilli ce vendredi que les agents ont emporté certains documents du siège du groupe jeudi, mais ils ne couvraient pas toutes les transactions, d’où la décision de convoquer les fonctionnaires pour apporter les documents à Abuja le mardi 09 janvier.
Ce samedi, le média nigérian PUNCH rapporte que Dangote n’était pas au Nigeria lorsque les agents de la commission ont pris d’assaut le siège de son conglomérat alors qu’il se trouvait aux États-Unis d’Amérique. Cependant, des sources ont déclaré qu’il retournerait au Nigeria la semaine prochaine pour régler personnellement le problème.
Il a également été recueilli qu’il était au courant des demandes de l’agence anti-corruption, mais il n’a pas été possible de confirmer s’il en avait été informé avant que l’EFCC n’envoie ses agents dans son entreprise.
Mais un haut responsable de l’EFCC a déclaré que les hauts dirigeants de la société avaient été mandatés pour fournir à la commission ce qu’il a appelé « des documents détaillés et sans ambiguïté sur les demandes de la commission ».
Il a été recueilli que les fonctionnaires seraient attendus au bureau de l’agence mardi.
« Oui, ils (les responsables de Dangote) ont demandé un délai pour leur permettre d’obtenir tous les documents nécessaires, ce qui leur a été accordé. L’idée n’est pas de donner l’impression de faire la chasse aux sorcières.
Ce que la commission veut, c’est obtenir des preuves et des détails sur la façon dont les fonds gouvernementaux ont été alloués et c’est tout », a déclaré le responsable de l’EFCC, qui s’est entretenu avec l’un de nos correspondants sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux médias sur le développement.
Un responsable du groupe Dangote a également confirmé que certains membres clés du conglomérat étaient en train de rassembler les documents demandés par l’EFCC pour disculper l’entreprise de tout acte répréhensible.
La source a noté que l’entreprise avait envoyé des documents et des membres clés du personnel au siège de l’EFCC à Abuja en ce qui concerne l’enquête en cours, ajoutant qu’elle était choquée que l’agence anti-corruption ait encore pris d’assaut son bureau de Lagos jeudi.
Le responsable a déclaré : « Oui, nous étions au courant de l’enquête en cours de l’EFCC et nos employés étaient au siège à Abuja avec certains des documents demandés au moment où ses agents ont envahi notre bureau de Lagos dans ce que je décrirai comme une frimerie.
« Nous sommes un groupe respectueux de la loi, mais il est difficile d’obtenir tous les documents couvrant le mandat d’Emefiele en même temps, mais nos gens travaillent de nuit pour obtenir tous les documents pertinents, qui seront envoyés à l’agence anti-corruption la semaine prochaine. »
La source a ajouté : « Au moment du raid, nos gens étaient à Abuja. Nous avons dormi dans le bureau pour nous assurer que nous obtenons tous les documents dont l’EFCC a besoin pour l’enquête.
« Il s’agit de documents de 2014 à juin 2023. C’est beaucoup de documents et il faudra du temps pour qu’ils soient tous facilement accessibles. Cependant, nous avons envoyé ceux que nous avons à notre disposition immédiate et ils sont à la commission.
« Le raid n’était qu’un moyen de nous mettre dans l’embarras et de nous mettre en scène. Nous sommes des gens respectueux de la loi qui dirigent une entreprise légitime et nous coopérons à l’enquête.
La source a également ajouté que Dagote se trouvait aux États-Unis et qu’il s’inquiétait de l’évolution de la situation.
Avant la perquisition, Dangote Industries avait réfuté en novembre 2023 les allégations selon lesquelles elle était impliquée dans des malversations sur le marché des changes et du blanchiment d’argent impliquant 3,4 milliards de dollars qui auraient été facilités par Emefiele.
La société a nié les allégations selon lesquelles l’argent aurait été acheminé vers ses filiales non nigérianes, ce qui a entraîné des flux financiers illicites et des allers-retours.
Dangote a noté que ses entreprises d’investissement provenaient du marché interbancaire, toutes les transactions étant soutenues par des lettres de crédit conformes aux normes internationales.
La perquisition du siège de Dangote jeudi, a-t-on appris, a commencé vers 15 heures et a duré plusieurs heures.
Au cours de la perquisition, les agents ont saccagé des bureaux et emporté plusieurs documents financiers liés aux allocations de devises au groupe de 2014 à juin 2023, date à laquelle Emefiele a été suspendu de ses fonctions par le président Bola Tinubu.
Il a également été établi que la commission avait demandé aux 51 entreprises faisant l’objet de l’enquête de soumettre les formulaires A et M détaillant les allocations de devises qui leur ont été attribuées entre 2014 et juin 2023.
Mais si certaines entreprises se sont conformées à la directive, plusieurs autres auraient demandé du temps pour obtenir les documents.
L’enquêteur spécial sur la CBN et les entités apparentées, Jim Obazee, avait rapporté au président comment Emefiele aurait déposé des fonds publics en devises étrangères sur pas moins de 593 comptes bancaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine sans l’approbation du conseil d’administration de la banque faîtière et du comité d’investissement de la CBN.
Obazee a découvert que l’ancien gouverneur de la CBN aurait déposé 543 482 213 £ de dépôts fixes dans des banques britanniques sans autorisation, ajoutant qu’il aurait manipulé le taux de change du naira et commis une fraude dans le projet e-Naira.
Dans un rapport soumis au président le 20 décembre 2023, l’enquêteur a recommandé qu’Emefiele, qui est poursuivi pour fraude présumée à l’approvisionnement de 1,2 milliard de nairas, fasse face à de nouvelles accusations concernant la gestion de la politique de refonte du naira et l’émission illégale présumée de devises en vertu de l’article 19 de la loi sur la CBN.
Il a également recommandé que l’ex-gouverneur de la CBN soit poursuivi aux côtés de Tunde Sabiu, ancien assistant et neveu de l’ancien président Muhammadu Buhari, et de 12 hauts dirigeants de la CBN.
Emefiele a nié les actes d’accusation, décrivant le contenu du rapport d’enquête d’Obazee comme « faux, trompeur et calculé pour dénigrer ma personne, nuire à ma réputation et servir les intérêts égoïstes du détective privé ».
Un haut responsable de l’EFCC a révélé que l’EFCC enquêtait sur les allocations préférentielles de devises étrangères prétendument effectuées par Emefiele au mépris des règles et réglementations financières en vigueur et de la loi sur la CBN.
Le responsable a affirmé : « L’EFCC enquête sur le groupe Dangote au sujet des allocations préférentielles de devises étrangères faites par l’ancien gouverneur de la CBN, Godwin Emefiele, au mépris des règles et réglementations financières existantes et au mépris de la loi sur la CBN.
« Il y a environ 51 autres grandes entreprises qui font l’objet d’une enquête sur le développement, et la commission a découvert que les allocations n’avaient pas été approuvées par l’ancien président Muhammadu Buhari, il s’agissait donc davantage d’un moyen pour l’ancien gouverneur de la CBN et ses acolytes de blanchir de l’argent par le biais d’opérateurs de change et de bureaux de change. »
